La Société Générale se dit victime d'une gigantesque fraude .

La Société Générale affirme ce jeudi avoir été victime d’une fraude au sein de son activité de courtage qui se monte à 4,9 milliards d’euros auxquels s’ajoutent 2 milliards de dépréciations liées à la crise des subprimes, soit un total de 6,9 milliards. La banque a mis au jour cette fraude éventuelle le 19 janvier : un trader opérant à Paris, dans une sous-division de ses activités de marché, a profité de “sa connaissance approfondie des procédures de contrôle”, acquise lors de ses précédentes fonctions au sein du back-office du groupe, pour “dissimuler ses positions grâce à un montage élaboré de transactions fictives”, explique la banque.

La Société Générale a liquidé depuis ces positions, mais compte tenu de leur taille et “des conditions de marché particulièrement défavorables”, cette fraude a un impact négatif sur son résultat net. L’employé qui a reconnu les faits a été relevé de ses fonctions et une procédure de licenciement a été engagée tandis que les responsables de sa supervision quitteront le groupe, précise la Société Générale.

L’avocat d’une centaine d’actionnaires de la Société générale a annoncé jeudi avoir déposé une plainte auprès du procureur de Paris pour “escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et complicité, et recel”.

Le titre suspendu à la Bourse de Paris

Malgré cette perte colossale, le bénéfice net de la banque française sera positif en 2007, estimé entre 600 et 800 millions d’euros. Mais la chute est spectaculaire par rapport au résultat net de 5,221 milliards en 2006. Pour faire face à cette situation, la Société Générale a indiqué qu’elle allait procéder à une augmentation de capital de 5,5 milliards d’euros dans les semaines qui viennent.

En conséquence, la cotation de l’action Société Générale a été différée à la Bourse de Paris. Euronext n’était pas dans l’immédiat en mesure de préciser l’heure de reprise de la cotation pour le titre Société Générale, qui a clôturé en baisse de 4,12% mercredi, à 79,08 euros. Le groupe français a convoqué une conférence de presse exceptionnelle ce jeudi à 11h à son siège à la Défense tandis que Christine Lagarde s’exprimera dans la journée sur le sujet.

BNP Paribas a de son côté annoncé que ses comptes 2007 ne révèlent “aucune perte ni aucun élément dont l’importance justifierait un avertissement particulier au marché”. BNP publiera la semaine prochaine ses résultats estimés pour 2007 compte tenu de “l’inquiétude exceptionnelle” sur les marchés, avant ses résultats définitifs qui seront communiqués

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La lettre du patron de la Société Générale

Paris, le 24 janvier 2008

Madame, Monsieur,

J’ai le devoir de vous informer que la direction de la Société Générale a découvert une fraude interne d’une ampleur considérable, commise par un collaborateur de sa division de banque de financement et d’investissement. Ce dernier a été immédiatement mis à pied. Une plainte sera déposée à son encontre.

Le Conseil d’Administration de la banque a appuyé les décisions que j’ai prises de mettre fin aux fonctions des cadres, y compris dirigeants, responsables de la supervision et des contrôles des opérations concernées. Les transactions sur lesquelles la fraude a porté étaient simples - une position à la hausse des marchés actions - mais dissimulées par des techniques extrêmement sophistiquées et variées.

J’ai bien évidemment informé le Gouverneur de la Banque de France et le Secrétaire Général de l’Autorité des Marchés Financiers dès que j’ai eu connaissance de la situation, le dimanche 20 janvier.

La perte subie est très importante. Toutes les mesures ont été prises sur le champ pour la circonscrire. Les failles des procédures de contrôles ont été identifiées et corrigées pour éviter tout nouveau risque de nature comparable. Pour autant, ni cette perte exceptionnelle, ni les provisions passées pour couvrir les éventuelles dépréciations d’actifs liées à la crise qui affecte les marchés de capitaux depuis l’été dernier, n’empêcheront la banque de réaliser un bénéfice net sur l’année 2007. En effet, la plupart de ses métiers, en France comme à l’étranger, ont continué à dégager de bons, et parfois d’excellents résultats d’exploitation.

Afin de conforter le niveau de ses capitaux propres et de préserver ses notations externes à hauteur des meilleurs standards internationaux, la Société Générale procèdera dans les prochains jours à une augmentation de capital, qui fera plus que compenser la perte due à la fraude. Cette augmentation de capital a été entièrement garantie mercredi 23 janvier.

Dès lors, avec la confirmation de sa solidité financière, la capacité du Groupe Société Générale à rebondir et à reprendre la croissance rentable qui la caractérise depuis de longues années est intacte. J’y vois, avec le soutien de nos actionnaires et l’engagement de nos collaborateurs, un profond motif d’optimisme.

Dans le règlement des conséquences de cette affaire triste et regrettable, mon souci a d’abord été de préserver l’intérêt de nos clients et de continuer à mériter leur confiance.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.

Daniel Bouton

De : jolui
jeudi 24 janvier 2008

cite BELLACIAO